Tot statul-paralel? Politia lui Carmen Dan l-a prins pe Ilan Laufer cu matrapazlacuri financiare

Ilan Laufer, fost ministru si aactual consilier al premierului Dancila,  este audiat joi la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, in calitate de suspect in dosarul in care Carmen Adamescu este acuzata de frauda.

Ilan Laufer este suspectat de complicitate la gestiune frauduloasa si evaziune fiscala, anunta surse judiciare citate de hotnews.ro.

Sursele judiciare citate afirma ca, in calitate de administrator la doua societati, Ilan Laufer ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu in administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producand magazinului pagube de peste 5.800.000 de euro. Conform surselor citate, cei care doreau sa inchirieze spatii in Unirea incheiau mai intai contracte subsecvente cu societatile administrate de Ilan Laufer, cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ari fi ajutat sa inchirieze spatiile in Unirea, la sume modice de bani.

Banii astfel obtinuti de Ilan ar fi fost transferati catre patru societati din Cipru si Elvetia, de unde erau ulterior retrasi, prin incheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanta, comision si intermediere. Aceste sume, astfel obtinute, ar fi ajuns la Carmen Adamescu.

De asemenea, anchetatorii spun ca pentru a nu achita taxele si impozitele pe profit, pentru o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin incheierea si inregistrarea in evidenta contabila a unor contracte fictive de consultanta, cu cele 4 firme din Cipru si Elvetia. Cheltuielile fictive se ridica la suma de 22 de milioane de lei.

In acest dosar, Carmen Adamescu are calitatea de inculpat, iar Ilan Laufer si Andreea Banica (functionar la Unirea Shopping Center) ar fi suspecti.

Carmen Adamescu este acuzata de delapidare, prejudiciul fiind de peste 40 de milioane de lei. Ea a fost retinuta si apoi plasata sub control judiciar. De asemenea, a fost dispus si sechestru pe bunuri pana la concurenta prejudiciului.