Statele Unite au dezvaluit o schema frauduloasa de mai multe miliarde de dolari care a ajutat elita rusa sa se imbogateasca
Statele Unite au impus noi sanctiuni care vizeaza dezmembrarea unei retele financiare ilicite care a ajutat elita rusa sa evite restrictiile cu active digitale, relateaza Reuters.
Noile masuri vizeaza cinci persoane fizice si patru entitati juridice care sunt legate de o retea internationala numita TGR Group. Pe lista figureaza si o companie inregistrata in Wyoming, detinuta partial de o persoana deja supusa sanctiunilor.
Potrivit lui Bradley Smith, subsecretar interimar pentru lupta impotriva terorismului si informatii financiare, TGR Group a folosit active digitale, inclusiv monede stabile sustinute de dolari, pentru a eluda sanctiunile americane si internationale. Acest lucru a permis elitei ruse sa se imbogateasca si sa sustina interesele financiare ale Kremlinului.
Activitatile acestei retele includ:
– spalare de bani asociata entitatilor sanctionate;
– schimb de numerar pentru criptomoneda fara inregistrare;
– furnizarea de numerar clientilor sub forma de active cripto;
– emiterea de carduri de credit preplatite pentru eludarea controlului;
– ascunderea sursei de fonduri pentru achizitionarea de bunuri imobiliare in Marea Britanie de catre cetatenii rusi bogati.
Expunerea retelei a fost realizata de Statele Unite impreuna cu Marea Britanie. Site-ul ANC nu enumera suma totala de bani spalati, dar amploarea este sugerata de mentiunea unui comision de 3%. Se indica faptul ca pentru a compensa cele 20 de milioane de lire sterline confiscate de oamenii legii britanici, retelele ar trebui sa spele aproximativ 700 de milioane de lire „gratis”. Aceasta inseamna ca volumul real al spalarii banilor a fost de miliarde de lire sterline.
Organizatorii au folosit aceste fonduri pentru a sprijini traficul de droguri, criminalitatea cibernetica si spionajul. 84 de persoane au fost arestate, milioane de lire sterline si active care au fost retrase prin criptomonede si institutii financiare traditionale au fost confiscate, a adaugat britanicii.
In patru luni, reteaua a efectuat operatiuni de colectare a numerarului in 55 de locatii din Marea Britanie si Scotia. Instrumentul principal pentru spalarea banilor a fost criptomoneda Tether, o moneda stabila populara care ofera anonimat si viteza tranzactiilor.
Curierii au colectat numerar de la cartelurile de droguri sau de la fraudatori. Banii au fost convertiti in criptomoneda Tether. Fondurile spalate au fost trimise clientilor din diferite tari.
Una dintre companii, Smart, condusa de Katerina Jdanova, a ajutat clientii sa ocoleasca procedurile KYC (verificarea identitatii). De exemplu, clientii rusi au achizitionat imobile in Marea Britanie in valoare de 2 milioane de lire sterline prin aceasta schema. In plus, portofelele criptografice Smart si TGR au fost legate de platforma rusa Garantex, care a fost blocata in 2022 pentru finantarea furnizarii de arme pentru razboiul impotriva Ucrainei.
Sanctiunile SUA interzic persoanelor si entitatilor din SUA sa efectueze orice tranzactie cu entitatile listate. Toate bunurile acestor persoane aflate sub jurisdictia Statelor Unite sunt, de asemenea, inghetate.
