Presshub: 40 de perchezitii ale Parchetului European in Romania, pe fraude cu scrisori bancare

Parchetul European a efectuat miercuri patruzeci de perchezitii domiciliare in mai multe orase din Romania si Franta, in cadrul unei anchete in curs de desfasurare privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro.

Procurorii investigheaza o presupusa schema infractionala de furnizare de scrisori de garantie false catre beneficiarii de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca le asigura astfel impotriva unor eventuale daune.

In Romania, perchezitiile s-au desfasurat in Bucuresti, Alba, Arad, Cluj, Constanta, Hunedoara, Hunedoara, Iasi, Mures si Olt. De asemenea, se efectueaza perchezitii si in Roquebrune-Cap-Martin, in sudul Frantei.

„Potrivit anchetei, in perioada 2020-2023, in cadrul mai multor proiecte care beneficiau de finantare europeana, au fost emise mai multe scrisori de garantie de catre banci fictive sau entitati financiare dubioase care nu dispuneau de lichiditatile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

In special, o banca fictiva care aparent functiona in Insulele Comore a emis scrisori de garantie prin care a asigurat autoritatilor publice din Romania plata unor sume in valoare totala de aproape 20 de milioane de euro.

In mod similar, institutii financiare care aparent opereaza in Cehia, Letonia si Spania au emis scrisori de garantie care urmau sa fie utilizate in Romania, fara a avea dreptul de a face acest lucru si fara a dispune de fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate”, a notat Parchetul European.

Citeste mai mult pe presshub.ro.