Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt l-au ridicat miercuri pe omul de afaceri Cristian Burci, intr-un dosar in care se efectueaza patru perchezitii, dintre care una la o redactie de ziar.
Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile ar avea loc la redactia cotidianului Adevarul.
Sursele judiciare citate au mai declarat ca in acest dosar se efectueaza cercetari fata de 9 suspecti, printre care se afla patronul cotidianului Adevarul, Cristian Burci, si Denisa Turcu — fost administrator special la Adevarul Holding, pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, delapidare, evaziune fiscala, instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani in forma continuata si instigare la evaziune fiscala.
La sediul DIICOT — Biroul Teritorial Olt vor fi aduse la audieri 12 persoane.
Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat faptul ca membrii acestui grup de criminalitate organizata, prin activitatea desfasurata din anul 2006 pana in prezent, au creat un prejudiciu SC Romvag SA Caracal prin abuz in serviciu si delapidare in valoare de 7.099.000 euro si 3.811.756 lei.
In aceeasi perioada, prin introducerea in circuitele comerciale de persoane si societati la care detineau actiuni sau erau detinute in totalitate de persoane apropiate, membrii grupului au reusit sa recicleze diferite sume de bani, care proveneau din infractiuni, in cuantum de 18.099.000 euro si 3.811.756 lei.
Conform surselor judiciare, in ceea ce priveste infractiunea de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala, grupul condus de Cristian Burci, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile si evidentierea in actele contabile sau in alte documente contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, a creat un prejudiciu statului roman de 25.646.825 lei.
Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook
Planul de cheltuieli provizorii negociat intre republicanii si democratii din Camera Reprezentantilor pentru a evita…
Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa sustina joi conferinta de presa anuala combinata si sesiunea…
Politistii din cadrul Biroului Rutier Cluj au intervenit in noaptea de miercuri spre joi la…
Un doljean, de 53 de ani, a fost retinut, ieri, pentru incitare la ura sau…
O boala misterioasa, care ii face pacienti sa tremure necontrolat, se raspandeste in Uganda intr-un…
Un incident deosebit de grav a avut loc, zilele trecute, intr-o locuinta din Timisoara. Adus…