EPPO incepe sa lucreze intens si in Romania. Trei suspecti au fost prinsi in flagrant cand primeau un „comision” de 70.000 de euro

Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE, trei suspecti fiind prinsi in flagrant delict cand primeau un comision de 350.000 RON in numerar (70.000 de euro), anunta Parchetul European intr-un comunicat transmis marti.

Joia trecuta (9 martie 2023), in urma unei investigatii a Parchetului European din Bucuresti, trei suspecti au fost prinsi in flagrant delict cand primeau aproximativ 70 000 de euro (350 000 RON), in numerar, ca parte a profitului presupusei lor fraude, arata EPPO. La aceeasi data, au fost efectuate 10 perchezitii domiciliare in cinci judete din Romania, pentru a aduna mai multe dovezi despre cei trei suspecti si despre societatile respective, precizeaza comunicatul Parchetului European.

Suspectii ar fi obtinut in mod fraudulos un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE, care a fost finantat partial din fondurile structurale si de investitii europene.

Beneficiarul proiectului este acuzat ca ar fi folosit documente false – emise de firme controlate de reprezentantii sai – pentru a obtine finantarea si implementarea proiectului pe baza unor costuri umflate ale echipamentelor, dobandind astfel sume de bani ce asigurau atat cofinantarea proiectului, cat si profituri personale.

Vineri (10 martie 2023), cei doi inculpati principali au fost retinuti pentru 24 de ore, iar judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii EPPO au contestat aceasta decizie la Curtea de Apel Bucuresti, cu o cerere de arestare preventiva a inculpatilor.

Ancheta a fost efectuata cu sprijinul politistilor din cadrul: Structurii de Sprijin a EPPO in Romania, Departamentului de Operatiuni Speciale din Romania, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciul Criminalistic Bucuresti; Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau; Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj; Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei.