Omul de afaceri Costel Casuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii PCA Ploiesti si politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat perchezitii, marti dimineata, in mai multe judete.
Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca omul de afaceri Costel Casuneanu este suspect in acest dosar, el urmand sa fie audiat de procurorii PCA Ploiesti.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova — Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat marti un numar de 16 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Sibiu si Ilfov.
Actiunea vizeaza persoane banuite ca ar face parte dintr-un grup infractional, specializat in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al IGPR. 13 persoane vor fi conduse la audieri.
In perioada 2010 — 2016 suspectii au creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale, prin intermediul mai multor societati comerciale.
In baza facturilor emise de societatile „fantoma”, administrate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 2.133.549 lei, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal.
De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 6.852.575 lei, se mai arata in comunicat.
Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook
O noua experienta cu AK-24. Descarca aplicatia Aktual24 din App Store pentru iPhone si din Google Play pentru Android.
Planul de cheltuieli provizorii negociat intre republicanii si democratii din Camera Reprezentantilor pentru a evita…
Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa sustina joi conferinta de presa anuala combinata si sesiunea…
Politistii din cadrul Biroului Rutier Cluj au intervenit in noaptea de miercuri spre joi la…
Un doljean, de 53 de ani, a fost retinut, ieri, pentru incitare la ura sau…
O boala misterioasa, care ii face pacienti sa tremure necontrolat, se raspandeste in Uganda intr-un…
Un incident deosebit de grav a avut loc, zilele trecute, intr-o locuinta din Timisoara. Adus…